886/X. - I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 der Umweltbetriebe der Stadt Kleve

Vorlagennummer	886/X.
Beratungsart	öffentlich

Drucksache und Anlagen:

• I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 der.pdf
• I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 USK AöR_1.pdf

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR beschließt den anliegenden Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2018.

Sachverhalt:

Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR hat in seiner Sitzung am 05.12.2017 bzw. der Rat der Stadt Kleve in seiner Sitzung am 20.12.2017 den Wirtschaftsplan 2018 der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR beschlossen.

Aufgrund verschiedener Entwicklungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2018 noch nicht abzusehen waren, ist ergänzend die Aufstellung eines I. Nachtrages vorgesehen. Dieser ist als Anlage beigefügt.

Änderungsbedarf ergab sich u.a. bei den Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse, wonach rückwirkend ab dem 01.03.2018 Erhöhungen eintraten. Zudem wurden bei verschiedenen Positionen des Erfolgsplanes als auch des Vermögensplanes Änderungen vorgenommen. Bezüglich dieser Änderungen wird auf die jeweiligen Erläuterungen zu den Ansätzen im Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan verwiesen.

Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird



Die Entscheidung hierüber trifft nach § 6 Abs. 3 Ziff. 11 der Anstaltssatzung der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR, wobei hierfür auch eine Entscheidung des Rates der Stadt Kleve herbeizuführen ist. Insoweit sind sowohl im Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR als auch im Rat der Stadt Kleve entsprechende Beschlüsse zu fassen, wobei die Beschlussfassung des Rates der Stadt Kleve im Rahmen der Festsetzung des städtischen Nachtrages 2018 erfolgen wird.

Beratungsweg:

Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Vorlage verfolgen

Verwaltungsrat der Umweltbetriebe, 12.06.2018

Beschluss:	Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR beschließt einstimmig den der Drucksache Nr. 886/X. anliegenden Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2018.
Wortbeitrag:	Verwaltungsdirektor Koppetsch erläutert die Drucksache.

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